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哪些交易是刻意用混币器搅过的。哪些资金流最终汇聚到了同一个节点。
全部一目了然。
王志海站在他身后,两手抱在胸前,盯着那些不断分叉又聚合的资金流向图。
旁边站着的技术科科长老周已经看了半小时了,脸上的表情从最初的“配合工作”变成了“这人到底怎么做到的”。
“混币器打了三层。”林宇的手指没停,头也没回,语速很快。
“第一层用的是TornadoCash的变种协议,第二层走了跨链桥到Polygon,第三层又绕回了比特币主网。正常来说追到第二层就断了。”
老周接了一句:“那你怎么追的?”
“时间戳。”林宇在键盘上敲了一串指令,中间那块屏幕上刷出来一张时序图。
“混币器能打散资金来源,但它打散不了时间。十七笔输入交易和二十三笔输出交易之间的时间间隔存在统计学上的相关性。我用了一个自回归模型做了交叉匹配。”
老周的嘴张了一下,又合上了。
他干网络安全干了十一年,第一次听人说用自回归模型追混币器的。
王志海没插嘴。他不懂技术细节,但他看得懂林宇的状态。
从晚上八点坐下到现在,两个多小时,这个人没喝过一口水,没上过一次厕所,连坐姿都没换过。
屏幕上的资金线路像藤蔓一样一层层展开,分叉,再分叉,偶尔汇聚成一个节点,又从那个节点炸开更多的分支。
林宇的手指忽然停了。
中间那块屏幕上,一条标红的线路从最底层的某个地址一路回溯,穿过了三层混币器、两个跨链桥、七个中间钱包,最终汇入了一个在缅甸注册的交易所账户。
交易所的KYC信息被国际刑警的数据库命中了。
账户持有人的注册IP地址弹了出来。
林宇的右手悬在键盘上方,食指点了一下回车。
右边那块屏幕上,IP经过三次跳转后被还原出了物理位置。一个GPS坐标。
经度98.XXXX,纬度16.XXXX。
地图模块自动加载,卫星图一层层放大。先是缅甸北部掸邦的大片绿色山区,然后是一座山的轮廓,然后是山腰上一片参差不齐的建筑群。
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